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龍文一服裝店女老板利用POS套現獲利 被警方刑拘

來源:海都微漳州 2017-08-08 16:03 http://www.mnw.cn/

­  龍文一女子經營一家服裝店,除銷售店內商品,還利用POS套現獲利。女子自以為“生財有道”,卻不曾想到自已的行為已經涉嫌非法經營。近日,龍文警方依法將涉嫌非法經營的犯罪嫌疑人楊某(女,26歲)刑事拘留。

­  8月4日,警方在對過往車輛例行檢查時發現楊某形跡可疑,且車上攜帶36張銀行卡、1臺POS機還有7本記賬本,民警意識到楊某可能涉嫌犯罪,便立即對楊某展開調查。

­  經查,楊某為龍文區一家服裝店老板,2017年初,楊某申請了一臺POS機,民警通過調取POS機的刷卡記錄,發現這臺POS機每月刷卡數額巨大,而且刷的全是信用卡,每刷一單少則兩三千,多則上萬,2017年年初至今,累計刷卡高達150余萬元。而民警在調查楊某服裝店的經營情況時,發現店內商品交易金額不高,每月也只有1-2萬的營業額,且大部分是現金交易,POS機交易流水不可能那么多。

­  通過進一步審訊,楊某交代,其在2017年初申請到POS機之后就開始刷卡套現,除服裝店實際交易的金額外,其余都是虛構交易、為他人刷卡套現的交易金額。平時客戶會把信用卡寄放在她那里,她就按客戶要求將信用卡的錢刷出來,并將事先準備好的現金當場支付給套現的客戶。每刷10000元,楊某就收取一定數額的手續費,至今已從中非法牟利5000余元。

­  目前,楊某已被龍文警方依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中?!?/p>

­  龍文警方提醒

­  信用卡套現存在諸多隱患,除影響金融秩序外,持卡人信息還可能被套現者用于違法犯罪活動,為盜竊卡、搶劫卡套現提供了渠道。

­  此外,套現者和情節嚴重的持卡人,都涉嫌非法經營罪。

­  作為持卡客戶,必須要合理、合法、理性地消費,不與違法商戶勾結,違規操作。而作為商戶,一定要依法經營,不做無真實消費背景的交易,防止套現反被“下套”的事情發生。

­  來源:海都記者 陳青松 通訊員 林立群 文/圖

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原標題:【警情】漳州一服裝店女老板干了這事,被警方刑拘了
責任編輯:蘇仕穎
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